Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
03/04/2018
Study load:
1 hrs
Duration:
3 Days
More information

Description:

Voorkom het witwassen van crimineel vermogen!

Criminele netwerken brengen grote geldsommen in het legale circuit afkomstig van onder andere drugs- en wapenhandel, mensenhandel en exploitatie van prostitutie en fiscale fraude om hun crimineel vermogen wit te wassen.

Bekijk het programma

 

Tijdens de cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit leert u:

  • Wat de verschijningsvormen en ongewenste effecten zijn van witwassen van crimineel vermogen
  • Hoe u witwassen herkent
  • Op welke manier u barrières kunt opwerpen om witwassen te voorkomen
  • Hoe u onderzoek verricht naar witwassen
  • Op welke manier u witwassen kunt aanpakken

Download de brochure (pdf)


U gaat naar huis met:

  • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts
  • Verschillende praktijkcases en interactieve werkvormen
  • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten
  • Een certificaat van deelname
  • Het boek De Fraudeaangifte van uw docent Gerard Blonk