Alle Europese banken moeten tegenwoordig aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen met betrekking tot de identificatie en acceptatie van klanten. Het gevolg is dat de eisen van toezichthouders voortdurend veranderen en steeds complexer worden. Er wordt van financiële instellingen verwacht dat zij inzicht hebben in hun klanten en dat zij informatie verzamelen, opvragen, verifiëren en vastleggen als het gaat om de identiteit van elke klant. Daarmee is Customer Due Diligence een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering.
Ben jij een gedreven onderzoeker, probeer je altijd de onderste steen boven water te krijgen en heb je een sterk analytisch vermogen? Help jij financiële instellingen om klanten met criminele doeleinden zoals witwassen, fraude en terrorisme op te sporen en te identificeren? Dan is de functie van Customer Due Diligence Analist (CDD)/Know Your Customer Analist (KYC) Customer jou wellicht op het lijf geschreven!
De betekenis van ‘Due Diligence’ is letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid. En die zorgvuldigheid is voor financiële instellingen de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Het is voor financiële instellingen van groot belang te weten wie hun klanten zijn: know your client. Als CDD/KYC analist help jij financiële instellingen om erachter te komen wat het doel van de klant is bij de bank.
Als CDD Analist ben je een detective die zoekt naar sporen die leiden naar financieel-economische criminaliteit: het ‘know your client’ principe helpt jou om de bank beter beveiligd te houden en te voorkomen dat financiële instellingen met klanten in zee gaan die frauduleuze bedoelingen hebben.
• Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur in de richting van Economie, Criminologie, Finance of Rechten
• Je kunt goed omgaan met deadlines en bent resultaatgericht
• Zorgvuldigheid is een van jouw kerncompetenties
• Je bent een gedreven onderzoeker met een sterk analytisch vermogen
• Je bent communicatief sterk zowel verbaal als in geschrift (NL/EN)
• Je hebt affiniteit met regelgeving, compliance & juridische zaken
• Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderzoeken van klantintegriteit en het schrijven van reviews
• Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving
Je wordt als CDD/KYC analist gedetacheerd via Fortress en treedt bij Fortress in dienst. Gedetacheerd zijn via Fortress betekent persoonlijke aandacht, betrokkenheid en afspraak is afspraak. We doen wat we zeggen en maken waar wat we beloven. Jij staat centraal en is er aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wat kan je van ons verwachten:
• Je krijgt goede en persoonlijke begeleiding bij elk project
• Éen vast aanspreekpunt en een vaste back up
• Flexibele en pro-actieve houding
• We ondersteunen jouw leerproces met relevante trainingen en cursussen
• Goede borging van kwaliteit en continuïteit
• Heldere communicatie
• Een opleidingsprogramma dat aansluit bij jouw wensen en ambities
• Een betrouwbare werkgever die met je meedenkt vanuit de inhoud
Fortress speelt een actieve rol binnen het Security & Risk domein en is initiatiefnemer van het Fraude Film Festival, een tweedaags festival waar films en documentaires rondom het thema fraude worden getoond (www.fraudefilmfestiva.nl).
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan horen we je graag! Neem contact op met Lauren Siemerink 06 – 515 315 96/lauren.siemerink@fortressgroup.nl of solliciteer direct via de website!
