Toezichthouder financieel economische criminaliteit

Bij DNB werk je aan vertrouwen in de financiële sector en maak je je sterk voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder financieel economische criminaliteit gebruik je jouw kennis en expertise om integriteitsrisico’s te signaleren die relevant zijn voor het toezicht op de financiële sector, daarbij betrek je nadrukkelijk andere ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de Politie, de FIU en de Belastingdienst.

Zo doe je dat als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB 
Als toezichthouder financieel economische criminaliteit met aandachtsgebied samenwerking ben je vanuit DNB dé schakel in de samenwerking en onderhoud je nauwe contacten met ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de Politie, de FIU en de Belastingdienst. Daarnaast draag je bij aan cross-sectorale projecten en onderzoeken gericht op het versterken van de integriteit van de financiële sector. 

Wat ga je precies doen?

• Een belangrijke rol vervullen in de samenwerking van het integriteitstoezicht van DNB met ketenpartners als het OM, de FIOD, de politie, de FIU en de Belastingdienst. 
• Verbanden leggen tussen enerzijds de bevindingen uit DNB-onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen naar de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van financieel economische criminaliteit (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht, Sanctiewet 1977, Wet toezicht trustkantoren 2018) en anderzijds de bevindingen uit onderzoeken van ketenpartners die verband houden met onder toezicht staande instellingen. 
• Vanuit deze samenwerking en het toezicht richting geven aan dataverzameling en –analyse om te komen tot scherpe risico-inschattingen en op basis daarvan voorstellen te doen over de toezichtaanpak bij instellingen.
• Vertalen van de toezichtpraktijk voor financiële instellingen naar beleidsvorming (nationaal en internationaal) en vice versa en dit mondeling en schriftelijk op overtuigende wijze uitdragen aan interne en externe stakeholders.
• Je neemt deel aan overleggen met stakeholders en deelt daarin de standpunten van DNB. Daarnaast bereid je als expert overleggen voor (senior) management voor.
• Je draagt bij aan relevante werkgroepen die Europese regelgeving op het gebied van samenwerking tussen ketenpartners voorbereiden.
• Als expert fungeren in je vak door continu je kennis te delen en te onderhouden en je steeds te blijven ontwikkelen als toezichthouder.

De vier afdelingen Toezicht Financiële Criminaliteit (TFC) zijn samen verantwoordelijk voor het integriteitstoezicht op de financiële sector. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, fraude en sanctieovertredingen. Buiten de eerdergenoemde ketenpartners wordt er steeds meer op Europees gebied samengewerkt. Onder meer ter voorbereiding van het Europese anti-witwastoezicht onder de vlag van de Europese AML autoriteit (AMLA). Het team is betrokken, werkt professioneel en collegiaal samen en de sfeer is ontspannen, informeel en positief. De afdelingen TFC maken onderdeel uit van de divisie Toezicht Horizontale Functies en Integriteit (THI). Deze divisie is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het toezicht op de financiële sector.

Bij DNB werken we hybride. Uitgangspunt is dat je ten minste de helft van je wekelijkse werktijd op kantoor of bij een onder toezicht staande instelling bent. Er is voldoende ruimte om een werkplek en -tijd te kiezen waar we ons werk het beste kunnen doen en waar we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. En natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

Je hebt gedegen ervaring in de financiële sector of bij een van de ketenpartners van DNB in het aanpakken van financieel economische criminaliteit. Je hebt een onafhankelijke, stevige persoonlijkheid met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een goed gevoel voor relationele en bestuurlijke verhoudingen en weet anderen in beweging te brengen door je overtuigingskracht. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht en je bent in staat en gewend om op een constructieve manier te opereren in teamverband.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

• Academische master met een juridische, economische, criminologische of bedrijfskundige achtergrond.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van integriteit, compliance en/of bestrijding van financieel economische criminaliteit, bijvoorbeeld bij een van de ketenpartners van DNB. 
• Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
• Ruime ervaring met projectmatig werken ten aanzien van complexe vraagstukken.
• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en in het Engels. 
• Ervaring in het doen van onderzoek naar de integere bedrijfsvoering en bestrijding van financieel economische criminaliteit binnen de financiële sector is een pre.

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. We vinden diversiteit en inclusie belangrijk en waardevol. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht. Het maakt niet uit wie je bent, waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect. Benieuwd hoe wij dat doen en wat onze collega’s hiervan vinden? Lees en bekijk op de website meer.

Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzettin. 

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

• Een salaris van minimaal € 4.600,-- en maximaal € 7.700,-- bruto per maand, wat neerkomt op een bruto jaarsalaris van minimaal € 69.200,-- en maximaal € 113.700,-- op basis van een 36-urige werkweek inclusief persoonlijk keuzebudget (13e maand, vakantiegeld en persoonlijk budget). De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Vrije keus wanneer jij je 13de maand, 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden en een vrij besteedbaar persoonlijk budget van 5,9% van je 12-maandssalaris laat uitbetalen.
• Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie bedraagt 6,98%.
• Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer óf vergoeding van je reiskosten met eigen vervoer tegen € 0,23 per km. Het is mogelijk om 1ste klas te reizen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 25,-- per maand.
• Een internetvergoeding van € 50,-- netto per maand.
• Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
• Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.