Toezichthouder financieel economische criminaliteit

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder gebruik je jouw expertise om risico’s te signaleren die relevant zijn voor de financiële sector, voer je diepgaand onderzoek uit bij onder toezicht staande instellingen en doe je, waar nodig, gerichte voorstellen voor interventie en handhaving.

Zo doe je dat als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB

Je houdt toezicht op de integere bedrijfsvoering van financiële instellingen en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit in de financiële sector en bij trustkantoren.

Wat ga je precies doen?

• Onderzoeken uitvoeren bij onder toezicht staande instellingen naar de naleving van regels over het voorkomen van financieel economische criminaliteit, met om te beginnen een focus op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977).
• Meewerken en -schrijven aan interventies bij instellingen wanneer zij tekortkomingen hebben in hun risicobeheersing of andere overtredingen.
• Vanuit het toezicht richting geven aan dataverzameling en –analyse om te komen tot scherpe risicoschattingen en op basis daarvan voorstellen te doen over de toezichtaanpak bij specifieke instellingen.
• Als expert fungeren in je vak door continu je kennis te delen en te onderhouden en je steeds te blijven ontwikkelen als toezichthouder.
• Vertalen van de toezichtpraktijk voor financiële instellingen naar beleidsvorming (nationaal en internationaal) en vice versa en dit mondeling en schriftelijk op overtuigende wijze uitdragen.

De drie afdelingen Toezicht Financiële Criminaliteit (TFC) hebben samen de verantwoordelijkheid voor het integriteitstoezicht op de financiële sector. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, fraude en sanctieovertredingen. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners als het OM, de FIOD en de Belastingdienst. Het team is betrokken, werkt professioneel en collegiaal samen en de sfeer is ontspannen, informeel en positief. De afdelingen TFC maken onderdeel uit van de divisie Toezicht Horizontale Functies en Integriteit (THI). Deze divisie is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het toezicht op de financiële sector.

Bij DNB werken we hybride. Ons kantoor in Amsterdam is onze thuisbasis, de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we met elkaar kennis delen en (samen)werken. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om een werkplek en -tijd te kiezen waar we ons werk het beste kunnen doen en waar we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. En natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

Je hebt ervaring in het toezicht of je hebt relevante ervaring in de financiële sector. Ook heb je een onafhankelijke, stevige persoonlijkheid met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een goed gevoel voor relationele verhoudingen en weet anderen in beweging te brengen door je overtuigingskracht. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht en je bent in staat en gewend om constructief samen te werken in teamverband.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

• Academisch werk- en denkniveau met een juridische, economische of bedrijfskundige achtergrond.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van integriteit, compliance en/of bestrijding van financieel economische criminaliteit.
• Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
• Ervaring in het doen van onderzoek naar de integere bedrijfsvoering en bestrijding van financieel economische criminaliteit binnen de financiële sector, bij voorkeur met kennis van digitale middelen voor het uitvoeren van datagedreven onderzoek.
• Ruime ervaring met projectmatig werken ten aanzien van complexe vraagstukken.

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever in Amsterdam, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. Onze mensen zijn gedreven en betrokken bij hun werk binnen een maatschappelijke context. Wij zien een diverse en inclusieve werkomgeving als één van de voorwaarden om als organisatie succesvol te zijn en onze doelstellingen te blijven bereiken. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

• Een salaris van minimaal € 3.940,-- en maximaal € 6.470,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Een 13de maand, 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden en een vrij besteedbaar persoonlijk budget van 5,9% van je 12-maandssalaris.
• Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,54%.
• Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
• Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
• Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.

Solliciteer nu!

Wil je ons nog wat beter leren kennen? Bekijk hier de video's en testimonials van collega's en luister naar onze podcasts. Heb je eerst nog vragen? Hieronder staan onze contactgegevens, we vertellen je graag meer!

De selectieprocedure omvat onder andere een case study. Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a. Meer informatie over de screening vind je op de pagina Over ons > Sollicitatieproces.

Deze vacature is bedoeld om op te solliciteren, niet voor acquisitie.